<\/p>\n\n\n\n\n\n
Carlos Miguel Acosta Bravo*<\/strong><\/p>\n\n\n\n Impronta<\/em><\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que tres instituciones mexicanas estar\u00edan involucradas en el lavado de dinero a favor de grupos involucrados con el tr\u00e1fico de fentanilo entre M\u00e9xico y Estados Unidos ha causado enorme revuelo y ha sido motivo de importantes reacciones de autoridades financieras, de la Presidencia de la Rep\u00fablica, de la Secretar\u00eda de Hacienda y ha provocado numerosos an\u00e1lisis y notas period\u00edsticas en medios nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro acus\u00f3 a CIBanco, Intercam y Vector de favorecer a dichas organizaciones criminales en el lavado de dinero, para facilitar el tr\u00e1fico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Hoy mismo la Comisi\u00f3n Nacional y de Valores intervin\u00f3 de manera gerencial todas las operaciones que realizan las dos instituciones bancarias. No realiz\u00f3 la intervenci\u00f3n en la casa de Bolsa Vector, quiz\u00e1s porque no tiene servicios bancarios de primer nivel a clientes de la instituci\u00f3n, aunque hasta el momento no ha sido clara la Secretar\u00eda de Hacienda sobre los motivos para no intervenir la \u00faltima.<\/p>\n\n\n\n Esto ha significado un golpe in\u00e9dito al sistema financiero en M\u00e9xico, pues ha se\u00f1alado la preocupaci\u00f3n principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opiodes. La oficina de la red de control de delitos financieros del tesoro de Estados Unidos indica que estas instituciones blanquean dinero de los c\u00e1rteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, del Golfo y de la organizaci\u00f3n de los Beltr\u00e1n Leyva. Lo anterior fue manifestado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n La otra grave acusaci\u00f3n la realiz\u00f3 Pam Bondi, Fiscal General de EU quien pus\u00f3 a M\u00e9xico en la lista de enemigos de EU junto con Ir\u00e1n, China y Rusia y asegur\u00f3 que el gobierno de Donald Trump vigila a M\u00e9xico y Canad\u00e1 por el tr\u00e1fico de fentanilo y no se dejar\u00e1 intimidar por naciones como Ir\u00e1n, China, Rusia o M\u00e9xico. Frente a cualquier adversario extranjero, ya sea que intente da\u00f1arlos f\u00edsicamente o mediante la sobredosis de hijos de estadounidenses con drogas.<\/p>\n\n\n\n Un elemento importante en este contexto, lo es el anuncio que hizo recientemente Rusia en la que manifest\u00f3 su disposici\u00f3n para suministrar gas natural licuado (GNL) a M\u00e9xico y a colaborar en el desarrollo tecnol\u00f3gico del sector energ\u00e9tico. El anuncio fue realizado la semana pasada por el ministro de energ\u00eda de Rusia, Serguei Tsiviliov, quien manifest\u00f3 la disposici\u00f3n para fortalecer la cooperaci\u00f3n bilateral en materia energ\u00e9tica, habr\u00eda que preguntarse si este acercamiento comercial caus\u00f3 suspicacia y molestia al gobierno del Presidente Trump.<\/p>\n\n\n\n En este nivel cobran mucha importancia las medidas adoptadas por el presidente Trump, de declarar a c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas, entre los que se encuentran el c\u00e1rtel de Sinaloa, el c\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n y el c\u00e1rtel del Golfo y por la cual las instituciones financieras mencionadas puedan ser se\u00f1aladas en consecuencia como apoyadoras de organizaciones terroristas.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum desestim\u00f3 la acusaci\u00f3n y dijo \u201cPam Bondi no est\u00e1 bien informada, pues hubo una reuni\u00f3n del Secretario de la Defensa y Marina dentro del Comando Norte recientemente y en reciprocidad a la visita en la Base Santa Gertrudis en Chihuahua y se est\u00e1 a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el Gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reuni\u00f3n que se tuvo en Whashington en Febrero, siempre en el marco de la soberan\u00eda de M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por su parte Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos anunci\u00f3 \u201cuna nueva pol\u00edtica de restricci\u00f3n de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la orden ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n La Secretar\u00eda de Hacienda inform\u00f3 que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisi\u00f3n a estas instituciones para revisar las operaciones y constatar si estas son normales y cumplen con la normatividad en el marco de la regulaci\u00f3n nacional o hay pr\u00e1cticas que podr\u00edan ser identificadas como de riesgo. De entrada seg\u00fan el \u00e1rea de revisi\u00f3n el resultado de las investigaciones solo arroja problemas administrativos que han sido sancionados con multas por 134 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n En nota de Karina Su\u00e1rez que se publica en El Pa\u00eds, se apunta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se\u00f1ala que dichas instituciones han facilitado que los c\u00e1rteles laven dinero y realicen operaciones de compra de insumos en China para la elaboraci\u00f3n de pastillas de fentanilo. En el caso de Vector, de 2013 a 2021, un operador del c\u00e1rtel de Sinaloa emple\u00f3 diversos m\u00e9todos para blanquear dos millones de d\u00f3lares de Estados Unidos a M\u00e9xico. Vector pag\u00f3 de 2018 a 2023 m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico con fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n Para quienes no somos expertos en cuestiones financieras, la pregunta puede ser: En qu\u00e9 se traduce esto? La primera repercusi\u00f3n es que se proh\u00edben transferencias de fondos que involucran a las tres instituciones mencionadas, mismas que manejan en conjunto activos por 22,000 millones de d\u00f3lares. Es decir no pueden hacer operaciones financieras con instituciones financieras de los Estados Unidos, s\u00ed con otros pa\u00edses y se ponen en riesgo todas las operaciones y retiro de recursos por la desconfianza que genera en ahorradores las graves acusaciones se\u00f1aladas por el gobierno estadounidense.<\/p>\n\n\n\n Lo otro, es que por m\u00e1s argumentos de la Presidenta de la Rep\u00fablica en M\u00e9xico, lo importante es no perder de vista que se tratan hasta el momento de operaciones unilaterales del gobierno estadounidense sin la participaci\u00f3n del gobierno mexicano.<\/p>\n\n\n\n Ahora falta esperar cual ser\u00e1 el desenlace de este nuevo episodio en la compleja relaci\u00f3n que se ha vivido en los meses recientes entre el gobierno mexicano y el impredecible estilo de gobernar del presidente Donald Trump. Y conocer cuales ser\u00e1n los resultados de las investigaciones a las operaciones de Casa de Bolsa Vector, la cual se encuentra estrechamente relacionada a Alfonso Romo, exJefe de la Oficina de la Presidencia de la Rep\u00fablica del poderoso expresidente y l\u00edder moral que recientemente termin\u00f3 su gesti\u00f3n en el gobierno federal.<\/p>\n\n\n\n cacostabravo@yahoo.com.mx<\/p>\n\n\n\n *Maestro en comunicaci\u00f3n egresado de la Universidad Iberoamericana. De la cual form\u00f3 parte del cuerpo acad\u00e9mico de la licenciatura en comunicaci\u00f3n. As\u00ed como de la Universidad An\u00e1huac, camp\u00fas CDMX.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Carlos Miguel Acosta Bravo* Impronta La acusaci\u00f3n del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que tres instituciones mexicanas estar\u00edan involucradas en el lavado de dinero a favor de grupos involucrados con el tr\u00e1fico de fentanilo entre M\u00e9xico y Estados Unidos ha causado enorme revuelo y ha sido motivo de importantes reacciones de autoridades financieras, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":141377,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[70],"tags":[],"class_list":["post-147879","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-de-opinion"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Carlos-Miguel-Acosta-Bravo.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p4Qcd3-Ct9","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=147879"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147879\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":147881,"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147879\/revisions\/147881"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/141377"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=147879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=147879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lospoliticosveracruz.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=147879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}